Участники встречи обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при применении законодательства в сфере борьбы с указанными преступлениями, в том числе пути их преодоления.
Была представлена общая информация о международных стандартах, определенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), местном законодательстве, соответствующем этим стандартам, а также концептуальный подход Службы финансового мониторинга к риск-ориентированным мерам.
По итогам обсуждений было принято решение о разработке в Азербайджане модели управления адекватными рисками в борьбе с легализацией полученного преступным путем имущества и финансированием терроризма, которая создаст условия для применения законодательства в соответствии с международными стандартами.
Vzglyad.az
Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Vzglyad.az» https://t.me/Vzqlyad
Тэги:
